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FIU, 자금세탁방지 제도이행 ‘미흡’ 기관에 대한 검사 강화…2025년 금융권 변화 예고

1. 자금세탁방지(AML) 제도란 무엇인가자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 제도는 불법적으로 얻은 자금을 합법적인 자금처럼 보이게 만드는 행위를 방지하기 위한 법적·행정적 장치입니다.국제적으로는 FATF(자금세탁방지기구)의 권고안을 기반으로 각국이 제도를 운영하고 있으며, 한국에서는 금융위원회 산하의 금융정보분석원(FIU)이 핵심 역할을 맡고 있습니다.AML은 단순한 금융규제 이상으로, 국가 신뢰도와 국제 금융 거래의 안정성을 보장하는 중요한 제도입니다.이번에 FIU가 제도 이행 미흡 기관에 대한 검사를 강화하기로 한 이유는, 금융시장 내 ‘약한 고리’를 차단하기 위한 선제적 조치로 볼 수 있습니다.2. FIU가 발표한 2025년 강화 정책의 핵심2025년 12월 12일, F..
사회 2025. 12. 12. 17:51
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